ΚΟΣΜΟΣ
Συνελήφθη επιχειρηματίας του Ερντογάν στην Αυστρία – Ξέπλενε χρήμα
16:33 - Sunday, 20 June, 2021
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Για ακόμη μια φορά έρχεται στο φως το βαθύ κράτος διαφθοράς του Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτήν τη φορά, πρωταγωνιστής είναι…
Περισσότερα »
Ο Παπαντωνίου κατηγορείται για νέα υπόθεση ξεπλύματος – Ερευνάται η βίλα στη Σύρο
17:59 - Thursday, 22 April, 2021
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μία νέα δικογραφία με βασικό κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου, έφτασε στα χέρια της ειδικής ανακρίτριας. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και…
Περισσότερα »
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επιχειρεί άλωση της αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
15:38 - Thursday, 22 April, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της…
Περισσότερα »
Οι μισθοφόροι των Τούρκων καλλιεργούν κάνναβη στην κατεχόμενη Β/Α Συρία – Μεγάλες χασισοφυτείες
10:30 - Monday, 1 March, 2021
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι μισθοφόροι των Τούρκων στα κατεχόμενα από την Τουρκία συριακά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία καλλιεργούν κάνναβη σε μεγάλες εκτάσεις, σύμφωνα…
Περισσότερα »
Αχτσιόγλου: Η Ν.Δ. έχει στήσει «πλυντήρια» σε όλη την Ελλάδα
21:12 - Tuesday, 6 October, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
«Η ΝΔ λέει ότι καταπολεμά το μαύρο χρήμα αλλά έχει στήσει «πλυντήρια» στη χώρα. Η πρακτική της είναι ασυλία στα…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο FinCEN: Τρομοκράτες και έμπορους ναρκωτικών εξυπηρετούσαν μεγάλες τράπεζες
23:39 - Tuesday, 22 September, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Το σκάνδαλο FinCEN ταλανίσει τον τραπεζικό κλάδο διεθνώς, καθώς τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου φέρονται να ξέπλεναν αστρονομικά ποσά…
Περισσότερα »
Η τουρκική Aktif Bank του γαμπρού του Ερντογάν κατηγορείται ότι «ξέπλενε» χρήμα
18:09 - Monday, 21 September, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Τουρκικές εταιρείες και τράπεζες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα «FinCEN Files», που κοινοποιήθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν…
Περισσότερα »
2 τρισ. δολάρια κατηγορούνται ότι «ξέπλυναν» μεταξύ 1999-2017 πέντε μεγάλες τράπεζες
06:44 - Monday, 21 September, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της…
Περισσότερα »
Το Ισλαμικό Κράτος ξεπλένει τα χρήματά του στην Τουρκία – Αμερικανικές κυρώσεις στον Αντνάν Μουχαμάντ Αμιν αλ Ράουι
21:11 - Saturday, 1 August, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Το όνομα ενός από τους χρηματοδότες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), εμφανίστηκε με τις πιο πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν οι…
Περισσότερα »
Σχέδιο της Κομισιόν για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος – Τι προβλέπει
21:42 - Thursday, 7 May, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή…
Περισσότερα »
Πέθανε σε ατύχημα στη Μόσχα ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, δικηγόρος του «Mr Bitcoin» Αλεξάντερ Βίνικ
09:55 - Wednesday, 6 May, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μια είδηση που πέρασε και δεν… ακούμπησε λόγω της επικαιρότητας του κορωνοϊού. Ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, εξέχων Ρώσος δικηγόρος που υπερασπίστηκε…
Περισσότερα »
Βγαίνει από φυλακή στο τέλος Μαρτίου ο Γιάννος Παπαντωνίου
17:22 - Monday, 9 March, 2020
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου. Ο λόγος; Θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι…
Περισσότερα »
H Εισαγγελία Διαφθοράς ζητά συμπληρωματικές εξηγήσεις από στελέχη της Novartis
18:58 - Friday, 31 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Σε συμπληρωματικές εξηγήσεις για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καλούνται από την Εισαγγελία Διαφθοράς πρώην στελέχη της εταιρείας Novartis…
Περισσότερα »
Παπαντωνίου: Με οδηγούν σε ηθικό και βιολογικό θάνατο – Τι λέει σε επιστολή του
18:52 - Tuesday, 28 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του, οδηγεί τη χώρα ο προσωρινά κρατούμενος πρώην…
Περισσότερα »
Εκτός φυλακής μετά από 8 χρόνια ο Γιάννης Σμπώκος
