ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στη φυλακή Καϊλή και Ιταλός σύζυγος – Ποιος είναι ο «σοσιαλιστής» Φραντσέσκο Τζιόρτζι
21:24 - Sunday, 11 December, 2022
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για την Εύα Καϊλή, ενώ σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Le Soir, ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της….
Περισσότερα »
Η Εύα Καϊλή στη φυλακή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά
15:02 - Sunday, 11 December, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Η Εύα Καϊλή, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και αρκετά βελγικά ΜΜΕ μεταδίδουν είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες, που ανακοίνωσαν οι…
Περισσότερα »
Κιβωτός του Κόσμου: Δεσμεύονται οι προσωπικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου
14:24 - Monday, 28 November, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Εντολή για δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για τον πατέρα Αντώνιο στο πλαίσιο της…
Περισσότερα »
Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
08:24 - Wednesday, 23 November, 2022
Περισσότερα »
MEDIA
Στο στόχαστρο των αρμόδιων Αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των φερόμενων ως πρωταγωνιστών της υπόθεσης της Κιβωτού του Κόσμου. Ο…
Περισσότερα »
Δεσμεύτηκε όλη η περιουσία του Γιώργου Τράγκα – Φέρεται προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας
18:04 - Friday, 3 June, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών τού εκλιπόντος δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, δεσμεύτηκε με παραγγελία της Αρχής…
Περισσότερα »
Novartis: Σε δίκη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος o Kωνσταντίνος Φρουζής
18:53 - Wednesday, 23 February, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας το πρώην στέλεχος της Novartis, Κωνσταντίνος…
Περισσότερα »
Μαύρο Χρήμα: Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση με συμμετοχή ΕΛΑΣ και τραπεζών
23:24 - Friday, 3 December, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την…
Περισσότερα »
Σοϊλού: Η FATF μας έβαλε στη «γκρίζα λίστα» της επειδή έχουμε μπλοκάρει τους ΛΟΑΤ+
08:15 - Sunday, 24 October, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, καυχήθηκε για την καταστολή της κοινότητας LGBTI+, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας από τους…
Περισσότερα »
Η Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» της FATF με τις χώρες που «ξεπλένουν» και χρηματοδοτούν την Τρομοκρατία
09:51 - Friday, 22 October, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), ο διεθνής οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της…
Περισσότερα »
Financial Times: H Tουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
17:08 - Wednesday, 20 October, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Τουρκία κινδυνεύει να δεχτεί νέο πλήγμα, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την…
Περισσότερα »
Γερμανία: Ο Σολτς κατέθεσε για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος
18:15 - Monday, 20 September, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Ολαφ Σολτς, ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών και φαβορί των γερμανικών βουλευτικών εκλογών, βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος αντιμέτωπος με…
Περισσότερα »
Διεθνής Διαφάνεια: Η Γερμανία πρόσφορο έδαφος για ξέπλυμα χρήματος
20:20 - Friday, 9 July, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η Αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…
Περισσότερα »
Κιλιτσντάρογλου: Η Τουρκία ηγείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλη την Ευρώπη
22:43 - Tuesday, 29 June, 2021
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Tούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού…
Περισσότερα »
FATF: Η Μάλτα «πλυντήριο» μαύρου χρήματος – Ποιες άλλες χώρες είναι τα νέα «πλυντήρια»
14:12 - Saturday, 26 June, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες,…
Περισσότερα »
Οι Αμερικανοί θα ζητήσουν από τους Αυστριακούς τον επιχειρηματία του Ερντογάν που ξέπλενε μαύρο χρήμα
