ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τζανακόπουλος: Το καταγγείλαμε στη Βουλή, τώρα επιβεβαιωνόμαστε από τους FT
17:46 - Thursday, 14 November, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Χθες καταγγείλαμε στη Βουλή την διάταξη που αποδεσμεύει περιουσιακά στοιχεία που είχαν δεσμευτεί από την αρχή καταπολέμησης εσόδων από εγκληματικές…
Περισσότερα »
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης κρύβεται – Οι FT αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες
17:17 - Thursday, 14 November, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται, οι Financial Times όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε τραπεζίτες και υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος», σχολιάζει ο…
Περισσότερα »
Βόμβα Financial Times: Με νόμο διευκολύνουν το ξέπλυμα χρήματος – Επιστρέφουν 1,2 δισ. ευρώ
14:18 - Thursday, 14 November, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
H κυβέρνηση Μητσοτάκη «ανατρέπει την προσήλωση της Ελλάδας σε διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων…
Περισσότερα »
Το Νοέμβριο δικάζεται ο Αρτέμης Σώρρας για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
19:26 - Monday, 28 October, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στις 6 Νοεμβρίου θα δικαστεί ο Αρτέμης Σώρρας από το Tριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Μαζί του κατηγορούνται κι άλλα 22 άτομα…
Περισσότερα »
Παραμένει στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου – Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης
16:43 - Wednesday, 23 October, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του Γιάννου Παπαντωνίου ενώ άναψε το «πράσινο φως» για ανανέωση της προφυλάκισής του…
Περισσότερα »
Καμία συμφωνία με τον Ερντογάν για την «αμαρτωλή» HalkBank δήλωσε ο Πενς
19:49 - Friday, 18 October, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς τόνισε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα ότι η…
Περισσότερα »
Αμερικανοί Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Halkbank
14:59 - Wednesday, 16 October, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες χθες Τρίτη σε βάρος της τράπεζας Halkbank της Τουρκίας για συμμετοχή σε κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων…
Περισσότερα »
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
21:10 - Friday, 11 October, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο….
Περισσότερα »
Αγωγή στη Νέα Υόρκη κατά της τουρκικής τράπεζας «Kuveyt Turk» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
08:48 - Sunday, 6 October, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιδιά ενός Αμερικανού και της Ισραηλινής συζύγου του, που σκοτώθηκαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική…
Περισσότερα »
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
18:35 - Sunday, 15 September, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς,…
Περισσότερα »
Στον εισαγγελέα ως ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 15 στελέχη της Novartis
18:15 - Wednesday, 11 September, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διακινούνταν για δωροδοκίες καλούνται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς δεκαπέντε στελέχη της μητρικής Νovartis…
Περισσότερα »
Ποινική δίωξη σε 38 άτομα από την Tουλουπάκη για τα δάνεια της Πειραιώς
17:46 - Wednesday, 28 August, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελέχη της τράπεζας Πειραιώς της περιόδου 2015 – 2016, αλλά και…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο στο μεγαλύτερο καζίνο της Αυστραλίας – Ξέπλυμα εκατοντάδων δισ. δολαρίων
20:44 - Tuesday, 30 July, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά από έρευνες δύο και πλέον ετών αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με…
Περισσότερα »
Η Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενος για τη Siemens
14:44 - Monday, 15 July, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση της…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για ξέπλυμα ο θετός γιος του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας
