ΚΟΣΜΟΣ
Σκάνδαλο στο μεγαλύτερο καζίνο της Αυστραλίας – Ξέπλυμα εκατοντάδων δισ. δολαρίων
20:44 - Tuesday, 30 July, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά από έρευνες δύο και πλέον ετών αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με…
Περισσότερα »
Η Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενος για τη Siemens
14:44 - Monday, 15 July, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση της…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για ξέπλυμα ο θετός γιος του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας
23:24 - Thursday, 4 July, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς στη Μαλαισία συνέλαβε τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ. Πρόκειται για τον παραγωγό…
Περισσότερα »
Βόμβα Novartis: Πονικές διώξεις για το «πλυντήριο» χρημάτων που πήγαιναν για πολιτικό
18:17 - Friday, 14 June, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων άσκησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για σκέλος τη υπόθεσης Novartis. Μεταξύ των τεσσάρων…
Περισσότερα »
Ισπανία: Τρεις συλλήψεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Βενεζουέλα
20:58 - Monday, 20 May, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε…
Περισσότερα »
Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός Στράχε μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
14:55 - Saturday, 18 May, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
O αντικαγκελάριος της Αυστρίας και ηγέτης της ακροδεξιάς Χάιντς Κρίστιαν Στράχε ανακοίνωσε το Σάββατο την παραίτησή του μετά τον σάλο…
Περισσότερα »
Πολιτική κρίση στην Αυστρία μετά την αποκάλυψη ότι ο ακροδεξιός Στράχε ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
14:16 - Saturday, 18 May, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αποκλείει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αντικαγκελάριο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, έγινε το…
Περισσότερα »
Βίντεο «καίει» τον Αυστριακό αντικαγκελάριο και ακροδεξιό Στράχε
23:47 - Friday, 17 May, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σάλος έχει προκληθεί στην Αυστρία μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αντικαγκελάριος της χώρας και ηγέτης του…
Περισσότερα »
Σκανδαλάρα στον «φιλελέ» παράδεισο: 10 στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται ότι ξέπλυναν 200 δισ.
16:43 - Wednesday, 8 May, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….
Περισσότερα »
Πακτωλός χρημάτων στην οικία του έκπτωτου προέδρου του Σουδάν
23:48 - Thursday, 25 April, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου, Ομάρ Αλ Μπασίρ, για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση,…
Περισσότερα »
Με πρόστιμο μαμούθ απειλείται η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
18:40 - Wednesday, 17 April, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…
Περισσότερα »
Τι είπε ο διαφημιστής για την εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis
17:22 - Friday, 12 April, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…
Περισσότερα »
Novartis: Προθεσμία για απολογία έλαβαν οι πρώτοι πέντε ύποπτοι και για «ξέπλυμα»
14:44 - Friday, 12 April, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…
Περισσότερα »
Προστατευόμενος μάρτυρας: Ο Λοβέρδος προειδοποίησε τη Novartis για το PSI και δωροδοκήθηκε!
17:19 - Wednesday, 10 April, 2019
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
Προστατευόμενος μάρτυρας «καίει» τον πρώην υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, καταθέτοντας μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο ήξερε για το PSI αλλά…
Περισσότερα »
Ανακοίνωση της Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» για την ΔΕΠΑ και το Πετσίτη
