ΕΓΚΛΗΜΑ
Η δολοφονημένη Δώρα Ζέμπερη ερευνούσε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
18:18 - Saturday, 16 March, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…
Περισσότερα »
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει κράτη μέλη σχετικά με τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος
21:19 - Thursday, 14 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…
Περισσότερα »
Και στην Αλβανία δραστηριοποιείται αυστριακή τράπεζα που κατηγορείται για ξέπλυμα
13:39 - Wednesday, 13 March, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Διαστάσεις έχει πάρει στην Αλβανία η είδηση ότι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο…
Περισσότερα »
Τεράστιο σκάνδαλο 25 εκατ. δολαρίων σε αμερικανικά πανεπιστήμια
20:54 - Tuesday, 12 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν την Τρίτη κατηγορίες σε βάρος δεκάδων προσώπων που βοηθούσαν εύπορους Αμερικανούς να αγοράζουν θέσεις για τα…
Περισσότερα »
Επενδυτής Μπράουντερ: Στο ένα τρισ. δολάρια το μαύρο χρήμα από ευρωπαϊκές τράπεζες
20:44 - Thursday, 7 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…
Περισσότερα »
Μεγάλες τράπεζες τραντάζονται από σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου ρωσικού χρήματος
14:41 - Tuesday, 5 March, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…
Περισσότερα »
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα χρήματος
19:18 - Friday, 1 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή,…
Περισσότερα »
Γαλλικό δικαστήριο «έριξε» πρόστιμο 4,5 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα UBS
17:41 - Wednesday, 20 February, 2019
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων από…
Περισσότερα »
Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή
17:32 - Wednesday, 20 February, 2019
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος αθωώθηκε τελικά από τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας….
Περισσότερα »
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι – Tι εντόπισε η ΑΑΔΕ
18:04 - Monday, 18 February, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε…
Περισσότερα »
H λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος
18:40 - Wednesday, 13 February, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Περισσότερα »
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ψάχνει η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3
17:25 - Friday, 1 February, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…
Περισσότερα »
Τι φοβάται η Ε.Ε. από τη χορήγηση «χρυσής βίζας» σε «επενδυτές» υπηκόους τρίτων χωρών
21:52 - Wednesday, 23 January, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση της λεγόμενης «χρυσής βίζας» σε υπηκόους τρίτων…
Περισσότερα »
21 ένοχοι και 8 αθώοι για το σκάνδαλο με τις «υποβρύχιες» μίζες
17:03 - Wednesday, 16 January, 2019
Περισσότερα »
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Την ενοχή 21 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο με τις μίζες των υποβρυχίων αποφάσισε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της…
Περισσότερα »
Δικαστικό «όχι» στην αποδέσμευση ακινήτων της Folli Follie
