ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισλαμικό Κράτος ξεπλένει τα χρήματά του στην Τουρκία – Αμερικανικές κυρώσεις στον Αντνάν Μουχαμάντ Αμιν αλ Ράουι
21:11 - Saturday, 1 August, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Το όνομα ενός από τους χρηματοδότες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), εμφανίστηκε με τις πιο πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν οι…
Περισσότερα »
Σχέδιο της Κομισιόν για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος – Τι προβλέπει
21:42 - Thursday, 7 May, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή…
Περισσότερα »
Πέθανε σε ατύχημα στη Μόσχα ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, δικηγόρος του «Mr Bitcoin» Αλεξάντερ Βίνικ
09:55 - Wednesday, 6 May, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μια είδηση που πέρασε και δεν… ακούμπησε λόγω της επικαιρότητας του κορωνοϊού. Ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, εξέχων Ρώσος δικηγόρος που υπερασπίστηκε…
Περισσότερα »
Βγαίνει από φυλακή στο τέλος Μαρτίου ο Γιάννος Παπαντωνίου
17:22 - Monday, 9 March, 2020
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου. Ο λόγος; Θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι…
Περισσότερα »
H Εισαγγελία Διαφθοράς ζητά συμπληρωματικές εξηγήσεις από στελέχη της Novartis
18:58 - Friday, 31 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Σε συμπληρωματικές εξηγήσεις για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καλούνται από την Εισαγγελία Διαφθοράς πρώην στελέχη της εταιρείας Novartis…
Περισσότερα »
Παπαντωνίου: Με οδηγούν σε ηθικό και βιολογικό θάνατο – Τι λέει σε επιστολή του
18:52 - Tuesday, 28 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του, οδηγεί τη χώρα ο προσωρινά κρατούμενος πρώην…
Περισσότερα »
Αποφυλακίστηκε πρώην στέλεχος της Siemens δύο μήνες μετά την καταδίκη του (φωτο)
18:39 - Monday, 27 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Δύο μήνες μόλις μετά την καταδίκη του για τα μαύρα ταμεία της Siemens, αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Πρόδρομος Μαυρίδης….
Περισσότερα »
Δικηγόρος Παπαντωνίου: Παραγεγραμμένο το αδίκημα σε βάρος του
21:26 - Thursday, 9 January, 2020
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος συνήγορος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου σε δήλωσή του κάνει λόγο για παραγεγραμμένο αδίκημα σε βάρος του…
Περισσότερα »
Παραπομπή Παπαντωνίου σε δίκη ζητά ο εισαγγελέας
19:25 - Wednesday, 8 January, 2020
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την παραπομπή του Γιάννου Παπαντωνίου σε δίκη ζητάει ο εισαγγελέας ένα περίπου χρόνο μετά την προφυλάκισή του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας…
Περισσότερα »
Ο Ερντογάν ξεπλένει μαύρο χρήμα για να σώσει την οικονομική φούσκα του
16:11 - Tuesday, 31 December, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Τουρκία παρουσιάζεται από τον Ερντογάν ως ένας «γίγαντας» που δικαιούται να κάνει κουμάντο στην περιοχή της Μεσογείου και της…
Περισσότερα »
Έκθεση: Η Τουρκία κάνει ελάχιστα για το ξέπλυμα χρήματος – Χρηματοδοτεί την τρομοκρατία
21:00 - Monday, 16 December, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Τουρκία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο να μπει στη λίστα των που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και αδυνατούν να επιβάλουν ελέγχους στο…
Περισσότερα »
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κυνήγι του «μαύρου χρήματος»
18:54 - Thursday, 5 December, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν την Πέμπτη υπέρ των σχεδίων να ενισχυθούν οι δυνατότητες του μπλοκ να καταπολεμά…
Περισσότερα »
Τα ξαδέλφια του Μπασάρ αλ Άσαντ «ξεπλένουν» αγοράζοντας διαμερίσματα στη Μόσχα
16:58 - Monday, 25 November, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξαδέλφια του Μπασάρ Αλ Άσαντ είναι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στη Μόσχα συνολικής αξίας 40 εκ. δολαρίων, μετέδωσε το Al Arabiya. Πρόκειται…
Περισσότερα »
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για το ξέπλυμα: Οι δικαιολογίες Πέτσα επιβεβαιώνουν το διασυρμό από τους FT
14:28 - Friday, 15 November, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Οι αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης μετά τον διεθνή διασυρμό ουσιαστικά επιβεβαιώνουν το εξόφθαλμο σκάνδαλο», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του…
Περισσότερα »
Η κυβέρνηση έστειλε επιστολή στους Financial Times λέει ο Στ. Πέτσας
