Σκάνδαλο Novartis: Τα στοιχεία που «καίνε» τον Λοβέρδο για «μαύρο χρήμα» – Τι λέει η δικογραφία
Τι περιλαμβάνει το σκέλος της μεγάλης δικογραφίας που αφορά στον πρώην υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή, Ανδρέα Λοβέρδο. Μονόδρομος ήταν…
Περισσότερα »
Η Αλβανία μια εξωφρενική χώρα που αλληλοϋβρίζονται για μαύρο χρήμα
Στην Αλβανία η Δικαιοσύνη, ενώ αδιαφορεί για τις καταγγελίες με αποδείξεις ότι ο Έντι Ράμα εκλέχτηκε και με ψήφους που…
Περισσότερα »
Η δολοφονημένη Δώρα Ζέμπερη ερευνούσε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…
Περισσότερα »
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει κράτη μέλη σχετικά με τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος
Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…
Περισσότερα »
Και στην Αλβανία δραστηριοποιείται αυστριακή τράπεζα που κατηγορείται για ξέπλυμα
Διαστάσεις έχει πάρει στην Αλβανία η είδηση ότι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο…
Περισσότερα »
Ερευνώνται για «μαύρο χρήμα» μέσω Ελβετίας υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ακροδεξιού AfD
Στο επίκεντρο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση από την Ελβετία βρίσκονται οι δύο επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του ακροδεξιού…
Περισσότερα »
Επενδυτής Μπράουντερ: Στο ένα τρισ. δολάρια το μαύρο χρήμα από ευρωπαϊκές τράπεζες
Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…
Περισσότερα »
Μεγάλες τράπεζες τραντάζονται από σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου ρωσικού χρήματος
Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…
Περισσότερα »
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα χρήματος
Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή,…
Περισσότερα »
Το Σάββατο ο Δημήτρης Τσοβόλας μιλά στον ALPHA για τα «μαύρα ταμεία» του ΠΑΣΟΚ
Μια συνέντευξη, που θα συζητηθεί, φιλοξενεί, στο α΄μέρος, αυτό το Σάββατο η εκπομπή CHECKPOINT ALPHA. Στη Γιάννα Παπαδάκου μιλάει ο…
Περισσότερα »
Tι είπε ο Τσουκάτος στον Εισαγγελέα Διαφθοράς για τα «μαύρα» 16 δισ. δραχμές του ΠΑΣΟΚ
Τον κώδικα εχεμύθειας για την χρηματοδότηση των κομμάτων, κατά πληροφορίες, επικαλέστηκε ο Θεόδωρος Τσουκάτος στην κατάθεση του, η οποία διήρκησε…
Περισσότερα »
Οι καταγγελίες Τσουκάτου για «μαύρο χρήμα» φέρνουν στον Εισαγγελέα τον Σημίτη;
Το κατώφλι του οικονομικού εισαγγελέα καλείται να περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα ο άλλοτε στρατηγός του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος…
Περισσότερα »
Γαλλικό δικαστήριο «έριξε» πρόστιμο 4,5 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα UBS
Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων από…
Περισσότερα »
Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή
Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος αθωώθηκε τελικά από τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας….
Περισσότερα »