ΚΟΣΜΟΣ
Με πρόστιμο μαμούθ απειλείται η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
18:40 - Wednesday, 17 April, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…
Περισσότερα »
Τι είπε ο διαφημιστής για την εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis
17:22 - Friday, 12 April, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…
Περισσότερα »
Novartis: Προθεσμία για απολογία έλαβαν οι πρώτοι πέντε ύποπτοι και για «ξέπλυμα»
14:44 - Friday, 12 April, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο Novartis: Τα στοιχεία που «καίνε» τον Λοβέρδο για «μαύρο χρήμα» – Τι λέει η δικογραφία
17:25 - Tuesday, 9 April, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τι περιλαμβάνει το σκέλος της μεγάλης δικογραφίας που αφορά στον πρώην υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή, Ανδρέα Λοβέρδο. Μονόδρομος ήταν…
Περισσότερα »
Η Αλβανία μια εξωφρενική χώρα που αλληλοϋβρίζονται για μαύρο χρήμα
13:07 - Tuesday, 26 March, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στην Αλβανία η Δικαιοσύνη, ενώ αδιαφορεί για τις καταγγελίες με αποδείξεις ότι ο Έντι Ράμα εκλέχτηκε και με ψήφους που…
Περισσότερα »
Η δολοφονημένη Δώρα Ζέμπερη ερευνούσε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
18:18 - Saturday, 16 March, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…
Περισσότερα »
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει κράτη μέλη σχετικά με τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος
21:19 - Thursday, 14 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…
Περισσότερα »
Και στην Αλβανία δραστηριοποιείται αυστριακή τράπεζα που κατηγορείται για ξέπλυμα
13:39 - Wednesday, 13 March, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Διαστάσεις έχει πάρει στην Αλβανία η είδηση ότι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο…
Περισσότερα »
Ερευνώνται για «μαύρο χρήμα» μέσω Ελβετίας υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ακροδεξιού AfD
18:15 - Tuesday, 12 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο επίκεντρο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση από την Ελβετία βρίσκονται οι δύο επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του ακροδεξιού…
Περισσότερα »
Επενδυτής Μπράουντερ: Στο ένα τρισ. δολάρια το μαύρο χρήμα από ευρωπαϊκές τράπεζες
20:44 - Thursday, 7 March, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…
Περισσότερα »
Μεγάλες τράπεζες τραντάζονται από σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου ρωσικού χρήματος
14:41 - Tuesday, 5 March, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…
Περισσότερα »
Οικονομικός επιθεωρητής καταδικάστηκε για μίζες και ξέπλυμα χρήματος
19:18 - Friday, 1 March, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή,…
Περισσότερα »
Το Σάββατο ο Δημήτρης Τσοβόλας μιλά στον ALPHA για τα «μαύρα ταμεία» του ΠΑΣΟΚ
17:17 - Friday, 1 March, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μια συνέντευξη, που θα συζητηθεί, φιλοξενεί, στο α΄μέρος, αυτό το Σάββατο η εκπομπή CHECKPOINT ALPHA. Στη Γιάννα Παπαδάκου μιλάει ο…
Περισσότερα »
Tι είπε ο Τσουκάτος στον Εισαγγελέα Διαφθοράς για τα «μαύρα» 16 δισ. δραχμές του ΠΑΣΟΚ
19:40 - Tuesday, 26 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τον κώδικα εχεμύθειας για την χρηματοδότηση των κομμάτων, κατά πληροφορίες, επικαλέστηκε ο Θεόδωρος Τσουκάτος στην κατάθεση του, η οποία διήρκησε…
Περισσότερα »
Οι καταγγελίες Τσουκάτου για «μαύρο χρήμα» φέρνουν στον Εισαγγελέα τον Σημίτη;
