ΕΛΛΑΔΑ
Eγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
17:16 - Thursday, 1 November, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές,…
Περισσότερα »
Παπαντωνίου: Έτσι φέρεται να έβγαζε το μαύρο χρήμα στο εξωτερικό (βίντεο)
23:35 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά την κατάθεση «φωτιά» του επιχειρηματία που «έκαψε» τον Γιάννο Παπαντωνίου στο φως της δημοσιότητας έρχεται η διαδρομή του μαύρου…
Περισσότερα »
Το «κλειδί» της απόφασης για την προφυλάκιση Παπαντωνίου – Τι ρόλο έπαιξε το σπίτι στην Ελβετία
13:29 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
«Ύποπτοι φυγής» κρίθηκαν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό ανακριτών και…
Περισσότερα »
Πώς η λίστα Λαγκάρντ οδήγησε τον Γιάννο στον Κορυδαλλό – Όλο το χρονικό της μίζας
12:41 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά τον πρώην υπουργό, Άκη Τσοχατζόπουλο και τη σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη στις φυλακές Κορυδαλλού θα βρεθούν μετά την προφυλάκισή…
Περισσότερα »
Ο Γιάννος πήρε νέα προθεσμία για απολογία – Αδειάζει η κλεψύδρα για το “ξέπλυμα”
12:08 - Thursday, 27 September, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στις 22 Οκτωβρίου θα απολογηθούν, τόσο ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου όσο και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου για την…
Περισσότερα »
Σώμα Ελεγκτών: 14 δημόσιοι υπάλληλοι «ξέχασαν» να δηλώσουν… 13 εκατ. ευρώ! (βίντεο)
12:30 - Friday, 21 September, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε 65 δημοσίους υπαλλήλους, 14 δημόσιοι υπάλληλοι δεν δήλωσαν 13 εκατομμύρια ευρώ δήλωσε ο ειδικός γραμματέας…
Περισσότερα »
H Εισαγγελία ψάχνει τον Καρυπίδη για «ξέπλυμα» – Ερευνά μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 10 εκατ.
12:22 - Friday, 21 September, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκεται η «τύχη» του Θόδωρου Καρυπίδη, μετά από σχετικό «σήμα» της Αρχής για την καταπολέμηση του…
Περισσότερα »
Ογκώδης δικογραφία για τον Παπαντωνίου: Ερευνάται για μίζα 2.835.000 ελβετικών φράγκων
19:04 - Wednesday, 19 September, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Διαδρομές χρήματος μέσω ελβετικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιρειών περιγράφουν με λεπτομέρειες οι αρμόδιοι εισαγγελείς στην ογκώδη δικογραφία που διαβίβασαν στην…
Περισσότερα »
Τι απαντά ο Παπαντωνίου για τις δικογραφίες για μίζες που στάλθηκαν στη Βουλή
17:21 - Wednesday, 19 September, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπήρξα ο μακροβιότερος υπουργός Οικονομίας, και σύνδεσα το όνομά μου με αυτό που πολλοί θεωρούν ως μια από τις μεγαλύτερες…
Περισσότερα »
Γιάννος Παπαντωνίου: Το μαύρο χρήμα, οι καταθέσεις σε χρυσό και η «αμαρτωλή» βίλα
13:55 - Wednesday, 19 September, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Από «κόσκινο» περνούν οι εισαγγελικές Αρχές όλα τα στοιχεία που αφορούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, επενδύσεις και αγοραπωλησίες που είχε…
Περισσότερα »
Η Ισπανία απέρριψε νέο αίτημα έκδοσης του Φαλσιανί στην Ελβετία
19:01 - Tuesday, 18 September, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η ισπανική δικαιοσύνη αρνήθηκε για δεύτερη φορά να εκδώσει στην Ελβετία τον Γαλλο-ιταλό καταμηνυτή ατασθαλιών Ερβέ Φαλσιανί, στον οποίο οφείλονται…
Περισσότερα »
Το ξέπλυμα μαύρου ρωσικού χρήματος στην Κύπρο στο στόχαστρο των ΗΠΑ
10:46 - Saturday, 25 August, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η…
Περισσότερα »
Αφού οι Αμερικανοί αποκάλυψαν πώς οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξέπλεναν μαύρο χρήμα τώρα οι Βρυξέλλες τρέχουν
14:38 - Wednesday, 27 June, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιμέτωπες με πιο αυστηρά μέτρα για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα βρεθούν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον…
Περισσότερα »
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Όλα όσα προβλέπονται
21:45 - Thursday, 21 June, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, καθώς και οι συναλλαγές των μη…
Περισσότερα »
Ποιοι λένε ότι το Σίτι του Λονδίνου έχει γίνει «καταφύγιο» για το βρώμικο χρήμα της Ρωσίας
