ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσουκάτος για μίζες: Συγγνώμη αλλά έπρεπε να μπουν λεφτά στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ- Πήρε 16 δισ.
18:20 - Wednesday, 13 February, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για τα εκατομμύρια των… χορηγιών που έδιναν στο ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών του, διάφορες εταιρείες, κάτι που «αποτελούσε και ακόμα…
Περισσότερα »
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ψάχνει η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3
17:25 - Friday, 1 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…
Περισσότερα »
Οι ανακριτές ερευνούν νέο λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου σε ελβετική τράπεζα
17:59 - Monday, 14 January, 2019
Περισσότερα »
MEDIA
Λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου που ανοίχθηκε το 2016 σε ελβετική τράπεζα από την σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου, και δέχτηκε τον…
Περισσότερα »
Φυλάκιση ενός χρόνου στην Τουρκάλα δημοσιογράφο Πελίν Ουνκέρ για τα Paradise Papers
19:34 - Tuesday, 8 January, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Γνωστή για την αλλεργία που έχει στην ελευθερία του Τύπου αλλά και στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, η τουρκική δικαιοσύνη πήρε την…
Περισσότερα »
Αλβανία: Τι τρέχει με την τράπεζα ABI Bank με έδρα τα νησιά Κέιμαν και μέτοχο τον Έντι Ράμα
09:48 - Sunday, 6 January, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Αλβανία αποκαλείται και «Κολομβία της Ευρώπης» εξαιτίας των εγκληματικών δραστηριοτήτων που τείνουν να αποτελέσουν τη μοναδική οικονομία της χώρας….
Περισσότερα »
Η μαφία της Αλβανίας επενδύει δισ. ευρώ από ναρκωτικά σε ακίνητα στη Σερβία και στα δυτ. Βαλκάνια
19:02 - Wednesday, 26 December, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η μαφία της Αλβανίας έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική real-news.tv…
Περισσότερα »
Η Αλβανία πλυντήριο μαύρου χρήματος – Από τα ίδια «ταμεία» χρηματοδοτείται και η τρομοκρατία
19:19 - Tuesday, 18 December, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….
Περισσότερα »
Κι όμως συμβαίνει στην «άψογη» Γερμανία – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων
15:53 - Friday, 7 December, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…
Περισσότερα »
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος
19:59 - Wednesday, 28 November, 2018
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
O δημόσιος εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του…
Περισσότερα »
Eγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα χρήματος – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
17:16 - Thursday, 1 November, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές,…
Περισσότερα »
Παπαντωνίου: Έτσι φέρεται να έβγαζε το μαύρο χρήμα στο εξωτερικό (βίντεο)
23:35 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά την κατάθεση «φωτιά» του επιχειρηματία που «έκαψε» τον Γιάννο Παπαντωνίου στο φως της δημοσιότητας έρχεται η διαδρομή του μαύρου…
Περισσότερα »
Το «κλειδί» της απόφασης για την προφυλάκιση Παπαντωνίου – Τι ρόλο έπαιξε το σπίτι στην Ελβετία
13:29 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
«Ύποπτοι φυγής» κρίθηκαν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό ανακριτών και…
Περισσότερα »
Πώς η λίστα Λαγκάρντ οδήγησε τον Γιάννο στον Κορυδαλλό – Όλο το χρονικό της μίζας
12:41 - Wednesday, 24 October, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά τον πρώην υπουργό, Άκη Τσοχατζόπουλο και τη σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη στις φυλακές Κορυδαλλού θα βρεθούν μετά την προφυλάκισή…
Περισσότερα »
Ο Γιάννος πήρε νέα προθεσμία για απολογία – Αδειάζει η κλεψύδρα για το “ξέπλυμα”
12:08 - Thursday, 27 September, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στις 22 Οκτωβρίου θα απολογηθούν, τόσο ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου όσο και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου για την…
Περισσότερα »
Σώμα Ελεγκτών: 14 δημόσιοι υπάλληλοι «ξέχασαν» να δηλώσουν… 13 εκατ. ευρώ! (βίντεο)
