ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γαλλικό δικαστήριο «έριξε» πρόστιμο 4,5 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα UBS
17:41 - Wednesday, 20 February, 2019
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων από…
Περισσότερα »
Αθώος ο Ανδρέας Φουστάνος για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή
17:32 - Wednesday, 20 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος αθωώθηκε τελικά από τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας….
Περισσότερα »
Στο «στόχαστρο» του Αρείου Πάγου τα «μαύρα» 16 δισ. δραχμές του ΠΑΣΟΚ
18:42 - Monday, 18 February, 2019
Περισσότερα »
ΕΛΛΑΔΑ
Από κόσκινο περνά η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων και στο «στόχαστρο» του Αρείου Πάγου μπαίνουν τα «μαύρα» 16 δισ. δραχμές…
Περισσότερα »
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι – Tι εντόπισε η ΑΑΔΕ
18:04 - Monday, 18 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε…
Περισσότερα »
Παπακώστα: Αφωνία Γεννηματά για τα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ – Mην κάνει υποδείξεις στην κυβέρνηση
16:58 - Friday, 15 February, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την αφωνία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ για τα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, που αποκάλυψε στην απολογία του ο Θεόδωρος Τσουκάτος,…
Περισσότερα »
H λίστα της Κομισιόν με τις 23 χώρες «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος
18:40 - Wednesday, 13 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Περισσότερα »
Τσουκάτος για μίζες: Συγγνώμη αλλά έπρεπε να μπουν λεφτά στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ- Πήρε 16 δισ.
18:20 - Wednesday, 13 February, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Για τα εκατομμύρια των… χορηγιών που έδιναν στο ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών του, διάφορες εταιρείες, κάτι που «αποτελούσε και ακόμα…
Περισσότερα »
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος ψάχνει η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3
17:25 - Friday, 1 February, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…
Περισσότερα »
Οι ανακριτές ερευνούν νέο λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου σε ελβετική τράπεζα
17:59 - Monday, 14 January, 2019
Περισσότερα »
MEDIA
Λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου που ανοίχθηκε το 2016 σε ελβετική τράπεζα από την σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου, και δέχτηκε τον…
Περισσότερα »
Φυλάκιση ενός χρόνου στην Τουρκάλα δημοσιογράφο Πελίν Ουνκέρ για τα Paradise Papers
19:34 - Tuesday, 8 January, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Γνωστή για την αλλεργία που έχει στην ελευθερία του Τύπου αλλά και στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, η τουρκική δικαιοσύνη πήρε την…
Περισσότερα »
Αλβανία: Τι τρέχει με την τράπεζα ABI Bank με έδρα τα νησιά Κέιμαν και μέτοχο τον Έντι Ράμα
09:48 - Sunday, 6 January, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Αλβανία αποκαλείται και «Κολομβία της Ευρώπης» εξαιτίας των εγκληματικών δραστηριοτήτων που τείνουν να αποτελέσουν τη μοναδική οικονομία της χώρας….
Περισσότερα »
Η μαφία της Αλβανίας επενδύει δισ. ευρώ από ναρκωτικά σε ακίνητα στη Σερβία και στα δυτ. Βαλκάνια
19:02 - Wednesday, 26 December, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η μαφία της Αλβανίας έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική real-news.tv…
Περισσότερα »
Η Αλβανία πλυντήριο μαύρου χρήματος – Από τα ίδια «ταμεία» χρηματοδοτείται και η τρομοκρατία
19:19 - Tuesday, 18 December, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….
Περισσότερα »
Κι όμως συμβαίνει στην «άψογη» Γερμανία – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων
15:53 - Friday, 7 December, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…
Περισσότερα »
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος
