Αλβανική εφημερίδα εμπλέκει τη σύζυγο του Έντι Ράμα σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αλβανικό δημοσίευμα καταγγέλλει ότι η σύζυγος του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, Λίντα, διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο τράπεζας που ξεπλένει χρήματα….
Περισσότερα »
Χτίζουν όλη την Αλβανία για να ξεπλύνουν τα δισ. από τα ναρκωτικά καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Ο αρχηγός της αλβανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Λουλζίμ Μπάσα, κατήγγειλε την Τρίτη ότι το ξέπλυμα των χρημάτων…
Περισσότερα »
Μισόλογα από τον Κώστα Σημίτη για τον αδελφό του και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αντέδρασε σε υψηλούς τόνους αλλά με μισόλογα στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον αδελφό του Σπύρο…
Περισσότερα »
Για συνωμοσία κατηγορείται ο Μάναφορτ αλλά για υπόθεση άσχετη με τον Ντόναλντ Τραμπ
Δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων και παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων για…
Περισσότερα »
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως την Τετάρτη κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και…
Περισσότερα »
Πούτιν: Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη που είχε ως θέμα τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και τη…
Περισσότερα »
Οργή Μόσχας: Παράνομη η έκδοση του «μάγου των bitcoin» στις ΗΠΑ
Η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων για την έκδοση του χάκερ Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό υποστηρίζει…
Περισσότερα »
Συνεργασία με ΗΠΑ για πάταξη φοροδιαφυγής και ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος – Στη Βουλή το νομοσχέδιο
Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της…
Περισσότερα »
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για την υπόθεση των bitcoin
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που βαρύνεται με «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων…
Περισσότερα »
Στις ΗΠΑ ο Ρώσος που συνελήφθη στη Χαλκιδική και κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων με bitcoin
Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος» 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών…
Περισσότερα »
Τέσσερα χρόνια “έφαγε” ερήμην η κόρη του Τσοχατζόπουλου για χρέη στο Δημόσιο
Ακόμα μία καταδίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη και μάλιστα ερήμην δέχθηκε η Αρετή Τσοχατζοπούλου, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί η απόφαση…
Περισσότερα »
Βουλευτής της Μέρκελ εμπλέκεται στο ξέπλυμα τεράστιων ποσών μαύρου χρήματος στο Αζερμπαϊτζάν
Οι αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα που διέθεσε το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν σε Ευρωπαίους παράγοντες, προκειμένου να αποσιωπηθεί η συστηματική…
Περισσότερα »
ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν από την Ελλάδα την έκδοση 38χρονου που ξέπλενε δισ. ευρώ σε bitcoins
Μετά τις ΗΠΑ ζητά και η Ρωσία την έκδοση 38χρονου που συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στη Χαλκιδική και κρατείται, κατηγορούμενος…
Περισσότερα »
Βραζιλία: Συνελήφθη πρώην υπουργός για συμμετοχή σε σκάνδαλο που αφορά ξέπλυμα χρήματος
Στη σύλληψη του Geddel Vieira Lima, πρώην υπουργού της κυβέρνησης του Μισέλ Tεμέρ στη Βραζιλία, προχώρησαν οι αρχές της Βραζιλίας…
Περισσότερα »