ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η αλβανική OffShore τράπεζα της γυναίκας του Έντι Ράμα αγόρασε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
23:01 - Sunday, 19 November, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η αλβανική Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων (ABI), που έχει στο διοικητικό της συμβούλιο μέλος τη σύζυγο του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα,…
Περισσότερα »
Αλβανική εφημερίδα εμπλέκει τη σύζυγο του Έντι Ράμα σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
22:56 - Wednesday, 15 November, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανικό δημοσίευμα καταγγέλλει ότι η σύζυγος του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, Λίντα, διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο τράπεζας που ξεπλένει χρήματα….
Περισσότερα »
Χτίζουν όλη την Αλβανία για να ξεπλύνουν τα δισ. από τα ναρκωτικά καταγγέλλει η αντιπολίτευση
22:12 - Wednesday, 15 November, 2017
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο αρχηγός της αλβανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Λουλζίμ Μπάσα, κατήγγειλε την Τρίτη ότι το ξέπλυμα των χρημάτων…
Περισσότερα »
Μισόλογα από τον Κώστα Σημίτη για τον αδελφό του και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
17:13 - Sunday, 12 November, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αντέδρασε σε υψηλούς τόνους αλλά με μισόλογα στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον αδελφό του Σπύρο…
Περισσότερα »
Για συνωμοσία κατηγορείται ο Μάναφορτ αλλά για υπόθεση άσχετη με τον Ντόναλντ Τραμπ
18:02 - Monday, 30 October, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων και παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων για…
Περισσότερα »
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
17:19 - Wednesday, 11 October, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως την Τετάρτη κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και…
Περισσότερα »
Πούτιν: Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
22:03 - Tuesday, 10 October, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη που είχε ως θέμα τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και τη…
Περισσότερα »
Οργή Μόσχας: Παράνομη η έκδοση του «μάγου των bitcoin» στις ΗΠΑ
20:19 - Friday, 6 October, 2017
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων για την έκδοση του χάκερ Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό υποστηρίζει…
Περισσότερα »
Συνεργασία με ΗΠΑ για πάταξη φοροδιαφυγής και ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος – Στη Βουλή το νομοσχέδιο
12:43 - Friday, 6 October, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της…
Περισσότερα »
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για την υπόθεση των bitcoin
15:07 - Wednesday, 4 October, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που βαρύνεται με «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων…
Περισσότερα »
Στις ΗΠΑ ο Ρώσος που συνελήφθη στη Χαλκιδική και κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων με bitcoin
11:57 - Wednesday, 4 October, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος» 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών…
Περισσότερα »
Τέσσερα χρόνια “έφαγε” ερήμην η κόρη του Τσοχατζόπουλου για χρέη στο Δημόσιο
12:55 - Saturday, 30 September, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ακόμα μία καταδίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη και μάλιστα ερήμην δέχθηκε η Αρετή Τσοχατζοπούλου, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί η απόφαση…
Περισσότερα »
Βουλευτής της Μέρκελ εμπλέκεται στο ξέπλυμα τεράστιων ποσών μαύρου χρήματος στο Αζερμπαϊτζάν
18:31 - Wednesday, 20 September, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Οι αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα που διέθεσε το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν σε Ευρωπαίους παράγοντες, προκειμένου να αποσιωπηθεί η συστηματική…
Περισσότερα »
ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν από την Ελλάδα την έκδοση 38χρονου που ξέπλενε δισ. ευρώ σε bitcoins
23:23 - Tuesday, 19 September, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μετά τις ΗΠΑ ζητά και η Ρωσία την έκδοση 38χρονου που συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στη Χαλκιδική και κρατείται, κατηγορούμενος…
Περισσότερα »
Βραζιλία: Συνελήφθη πρώην υπουργός για συμμετοχή σε σκάνδαλο που αφορά ξέπλυμα χρήματος
