ΚΟΣΜΟΣ
Σκάνδαλο στην Εσθονία: Ερευνούνται τραπεζίτες για «ξέπλυμα» χρήματος 13 δισεκ. δολαρίων
19:58 - Friday, 25 May, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Οι εγχώριες τράπεζες ενδέχεται να συμμετείχαν ενεργά σε «ξέπλυμα» χρήματος συνολικής αξίας άνω των 13 δισεκ. δολαρίων, την περίοδο 2011-2016,…
Περισσότερα »
Η Τερέζα Μέι δήλωσε αποφασισμένη να σταματήσει τη «μπουγάδα» ρωσικού μαύρου χρήματος στο Λονδίνο
15:11 - Monday, 21 May, 2018
Περισσότερα »
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Αποφασισμένη να κλείσει τους διαύλους του βρώμικου χρήματος δηλώνει η βρετανική κυβέρνηση, στον απόηχο της έκθεσης της αρμόδιας Επιτροπής της…
Περισσότερα »
Έρευνες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Φόρμουλα 1
18:02 - Tuesday, 8 May, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Σκάνδαλο προ των πυλών για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς η Εισαγγελία της Monza διεξάγει έρευνες σχετικά με πιθανές…
Περισσότερα »
Συνέλαβαν «Το Λίπος» στη Θεσσαλονίκη – Τον «Νούμερο 1 κακοποιό του κόσμου»
09:25 - Wednesday, 18 April, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Για τον Γεωργιανό αρχιμαφιόζο Λάσα Σουνανασβίλι ο οποίος συνελήφθη προχθές το απόγευμα σε τριώροφη μεζονέτα επί της οδού Ζαϊμη στη…
Περισσότερα »
16 χρόνια φυλακή στον μεγαλοκατασκευαστή Γιάννη Καρούζο
19:51 - Thursday, 22 March, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Κάθειρξη δεκαέξι ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζο για την υπόθεση του αποκαλούμενου σκανδάλου Καρούζου. Το…
Περισσότερα »
Νέα δίωξη στον ξάδελφο του Τσοχατζόπουλου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
18:32 - Thursday, 22 March, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απαγγέλθηκε σε βάρος του πρώην συνεργάτη και εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκου Ζήγρα από…
Περισσότερα »
Μεγάλη επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας κατά της μαφίας της Καλαβρίας – 37 συλλήψεις
13:25 - Monday, 19 February, 2018
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε 37 συλλήψεις και κατ΄οίκον περιορισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά…
Περισσότερα »
Πώς θα γίνεται έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος από τα 1.000 ευρώ
14:00 - Wednesday, 7 February, 2018
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης του μαύρου χρήματος θα μπαίνουν υπό προϋποθέσεις συναλλαγές ακόμη και 1.000 ευρώ σύμφωνα με το…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο Novartis: Πώς μίλησαν οι 3 μάρτυρες όταν πείστηκαν ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους
12:17 - Wednesday, 7 February, 2018
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τρία πρόσωπα εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες στα γραφεία της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, ζητώντας να δώσουν στοιχεία για…
Περισσότερα »
Σε διαβούλευση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες
21:03 - Tuesday, 6 February, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Σε δημόσια διαβούλευση έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο για την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Περισσότερα »
Παράδεισος για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία
16:59 - Friday, 2 February, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Παράδεισο αποτελεί για μαφιόζους και δικτάτορες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Γερμανία σύμφωνα με το λεγόμενο δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης «Tax…
Περισσότερα »
Αυτή είναι η αεροσυνοδός που τσάκωσαν με 480.000 δολάρια σε αλουμινόχαρτα (βίντεο)
11:07 - Friday, 12 January, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μια αεροσυνοδός της Jet Airways προσπάθησε να βγάλει 480.000 δολάρια (400.000 ευρώ) παρανόμως από τη χώρα, ποσό που δεν…
Περισσότερα »
Έτσι ξεπλένει χρήμα ο Έντι Ράμα – Τι αποκάλυψε η αλβανική αντιπολίτευση
20:47 - Friday, 22 December, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος για Ενσωμάτωση, Μόνικα Κρουεμάδι, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, κατηγορώντας τον σε…
Περισσότερα »
Συνελήφθη Νεοϋορκέζα που «ξέπλενε» bitcoins για το Ισλαμικό Κράτος
13:45 - Friday, 15 December, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ότι χρησιμοποίησε bitcoins και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος κατηγορείται μια τεχνικός ασφαλείας…
Περισσότερα »
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία το πόρισμα για τα Panama Papers
22:49 - Wednesday, 13 December, 2017
Περισσότερα »
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για…
Περισσότερα »
