ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS 
Σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, θέτοντας τον κορυφαίο συνδικαλιστή στον πυρήνα μιας εκτεταμένης έρευνας για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόφαση της Αρχής, η οποία συνοδεύεται από πολυσέλιδο πόρισμα που διαβιβάστηκε ήδη στον εισαγγελέα, αφορά τη διαχείριση κρατικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα κατά την εξαετία 2020-2025.
Στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών βρίσκονται, πέραν του κ. Παναγόπουλου, ακόμη έξι φυσικά πρόσωπα και ισάριθμες εταιρείες, ενώ η εντολή δέσμευσης επεκτείνεται και σε ακίνητη περιουσία των εμπλεκομένων, καθώς διερευνώνται κακουργηματικές πράξεις που αφορούν τη συστηματική ιδιοποίηση δημόσιου χρήματος μέσω «εικονικών» αναθέσεων και αδικαιολόγητων αναλήψεων μετρητών.
Το πόρισμα και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της, εστιάζει σε χρηματοδοτήσεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατομμύρια ευρώ.
Το σχετικό πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, με τις κατηγορίες να αφορούν τα κακουργήματα της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πέραν του κ. Παναγόπουλου, στο στόχαστρο βρίσκονται ακόμη:
Έξι φυσικά πρόσωπα, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί.
Έξι εταιρείες, που φέρονται να λειτουργούσαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση των χρημάτων.
Δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων, τα οποία έχουν επίσης δεσμευτεί προληπτικά.
Η μεθοδολογία της φερόμενης απάτης
Η έρευνα αποκάλυψε ένα δίκτυο απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών που κατέληγαν συστηματικά σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες συχνά εναλλάσσονταν ως ανάδοχοι για να προσδίδουν νομιμοφάνεια στις διαδικασίες.
Σημαντικό μέρος των αναθέσεων αυτών φέρεται να μην είχε αναρτηθεί, ως όφειλε, στο σύστημα «Διαύγεια».
Τα στοιχεία που επιβαρύνουν την πλευρά των εμπλεκομένων περιλαμβάνουν:
Εταιρείες-βιτρίνες: Πολλές από τις ανάδοχες εταιρείες στερούνταν υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ενδιάμεσοι για τη διοχέτευση κεφαλαίων.
Τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων: Εντοπίστηκαν συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000€ για παροχή εικονικών υπηρεσιών, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής διαδρομής του χρήματος.
Αδικαιολόγητες αναλήψεις: Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές σε ατομικούς λογαριασμούς και αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, χωρίς νόμιμη αιτιολογία.
Η υπόθεση εισέρχεται πλέον στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί το βάθος της ποινικής εμπλοκής όλων των αναφερόμενων προσώπων.
